1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

I.                    Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».

        1. О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО «Машкомплект».

        2. Об избрании генеральным директором ОАО «Машкомплект» Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий  5(пять) лет.

II.                  О форме, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».

III.               Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

IV.                О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

V.                  Об утверждении  текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».

VI.                Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

VII.             Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».

VIII.           Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Машкомплект» требований о выкупе принадлежащих им акций.

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор                                ________________________________                В.А. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «24» января 2012 г.  

                        М. П.