1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

I.        О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011г.

II.      Об утверждении даты и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011г.

III.   Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011год, с учетом поступивших требований акционеров ОАО «Машкомплект».

IV.    О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

V.      Об утверждении  текста сообщения о проведении годового общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».

VI.    Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011год.

VII. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор                                ________________________________                В.А. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «31» января 2012 г.  

                        М. П.