1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 октября 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 ноября 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме.

2.       О  форме, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».

3.       Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4.       О дате составления списка акционеров ОАО «Машкомплект», имеющих право на участие в собрании.

5.       Об определении выкупной цены эмиссионных ценных бумаг ОАО «Машкомплект».

6.        Об утверждении текста сообщении о проведении общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении общего собрания акционеров.

7.       Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

8.       Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор                                ________________________________                В.А. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «31» октября 2011 г.  

                        М. П.