1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:   внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 07 декабря 2011 года

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования 06 декабря 2011 года.

2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4

2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

2.7.  Кворум общего собрания:

Первый вопрос повестки дня:

«Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Машкомплект» путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 13 927 3/10  голоса

      «ПРОТИВ» - 31 901 3/5 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Решение по данному вопросу не принято.

Второй вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу –  45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» 27 832  голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

Третий вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 27 832 голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ:  Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

Четвертый вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 27 827 2/5 голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 3/5

РЕШЕНИЕ:  Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

Пятый вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 27 832голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

Шестой вопрос повестки дня:

«Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО «Машкомплект» - арендодатель и ООО «Машкомплект-Регион» - арендатор, по передаче ОАО «Машкомплект» в аренду ООО «Машкомплект-Регион» нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации № 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 17 832 1/5 голоса

      «ПРОТИВ» - 27 996 7/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет

Решение по данному вопросу не принято.

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор                                ________________________________                В.А. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «09» декабря 2011 г.  

                        М. П.