1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:   внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 30 сентября 2011 года

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования 29 сентября 2011 года.

2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4

2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

2.7.  Кворум общего собрания:

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение «Положения об общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 30 127 3/20  голоса

      «ПРОТИВ» - 17 809 3/5 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ: Утвердить «Положение об общем собрании акционером ОАО «Машкомплект»

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Машкомплект».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» 30 127 3/20  голоса

      «ПРОТИВ» - 17 809 3/5 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ:  Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «Машкомплект»

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение «Положения о генеральном директоре ОАО «Машкомплект».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 30 127 3/20 голоса

      «ПРОТИВ» - 17 809 3/5 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ:  Утвердить «Положение о генеральном директоре ОАО «Машкомплект»

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение «Положения о ревизионной комиссии ОАО «Машкомплект».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 47 936 ¾ , что составляет 96,15% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 30 127 3/20 голоса

      «ПРОТИВ» - 17 809 3/5 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ:  Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Машкомплект»

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор                                ________________________________                В.А. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «03» октября 2011 г.  

                        М. П.