1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1.              Вид общего собрания (годовое, внеочередное):  внеочередное.

2.2.              Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.3.              Дата, время и место проведения общего собрания: 25 апреля 2011 года, 12-00 час. Адрес: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4,

2.4.              Кворум общего собрания:

   Первый вопрос повестки дня:

1.        Избрание генерального директора ОАО «Машкомплект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 28792  3/20.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

Принято следующее решение:

Генеральным директором ОАО «Машкомплект»  единогласно избран Авдеев Виктор Александрович

   Второй вопрос повестки дня:

2.       Прекращение полномочий  членов Совета директоров ОАО «Машкомплект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49854.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 28792  3/20.

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый их вариантов голосования:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

Принято следующее решение:

Полномочия  членов Совета директоров ОАО «Машкомплект» прекращены.

  Третий вопрос повестки дня:

3.       Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 3200-011/00046/0101 от «11» июня 2008 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект – Регион» перед ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору №3200-011/00046 от 11.06.2008г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки -  35949    3/10.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу– 14887 9/20.

Наличие кворума по данному вопросу  не имеется.

Четвертый вопрос повестки дня:

4.       Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения №3 к Договору об ипотеке (залог недвижимости)) № 3200-011/00046/1105 от «19» июня 2008 года, заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект – Регион» перед ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору №3200-011/00046 от 11.06.2008г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки -  35949    3/10.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу– 14887 9/20.

Наличие кворума по данному вопросу  не имеется.

    Пятый вопрос повестки дня:

5.       Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения №2 от 04.02.2011г. к Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от «05» декабря 2006 года, заключенному между ОАО «Машкомплект» и ОАО «УРАЛСИБ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки -  35949    3/10.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу– 14887 9/20.

Наличие кворума по данному вопросу  не имеется.

 Шестой вопрос повестки дня:

6.       Об одобрении кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения №3 от 04.02.2011г. к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-021/00090/и от «05» декабря 2006 года, заключенному в обеспечение обязательств ОАО «Машкомплект» перед ОАО «УРАЛСИБ» по Договору о предоставлении кредитной линии №3200-021/00090 от 05.12.2006г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки -  35949    3/10.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу– 14887 9/20.

Наличие кворума по данному вопросу  не имеется.

Решения по вопросам повестки дня №3-6 не приняты.

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

И.о. Генерального директора                                ________________________________                В.А. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2011 г.  

                        М. П.