1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:

Количество избранных членов  Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» от 18 июня 2010 года). На заседании присутствует 4 члена Совета директоров. К моменту открытия заседания в совет директоров поступило  письменное мнение члена совета директоров ОАО «Машкомплект» по вопросам повестки дня заседания

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание председателем Совета директоров – Чепика Михаила Петровича.
2. Утверждение даты и места проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - 30.06.2011года в 12-00 час..
3. Утверждение даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров 25.04.2011г. в 12-00 час. по требованию акционера Чепика М.П., с повесткой:

1.       Избрание генеральным директором ОАО «Машкомплект» - Авдеева Виктора Александровича.

2.       Прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Машкомплект».

3.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 3200-011/00046/0101 от «11» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

4.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-011/00046/1105 от «19» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

5.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 2 от 04.02.2011г.  к Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от «05» декабря 2006г., заключенному между ОАО «Машкомплект» и  ОАО «УРАЛСИБ».

6.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 от 04.02.2011г.  к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-021/00090/и  от «05» декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО «Машкомплект» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Договору  о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

I. По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров, акционера ОАО «Машкомплект» Авдеева В.А., владеющего обыкновенными именными акциями ОАО «Машкомплект» в количестве 13 904, 7 штук, что составляет 27,89% всех голосующих акций Общества, которым было

предложено избрать председателем Совета директоров ОАО «Машкомплект» Чепика Михаила Петровича.

Голосовали:

ЗА  - 60 %

Против  - 40%

Воздержались  - нет

Решение принято. Председателем Совета директоров ОАО «Машкомплект» избран – Чепик Михаил Петрович.

После голосования по первому вопросу повестки дня члены совета директоров ОАО «Машкомплект» - Горохов В.Н. и Замиралов А.М.  удалились с заседания совета директоров.

В соответствии с п.14.15, п. 14.17 Устава Общества и ст. 68 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

II. По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Чепика Михаила Петровича, который предложил утвердить дату и место проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - 30.06.2011года, начало  в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:

ЗА  - 60 %

Против  - нет

Воздержались  - нет

Решение принято. Утвердить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»: 25 апреля 2011 г., начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43/4.

III. По  третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Чепика Михаила Петровича, который предложил утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - 25.04.2011года, начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4,  с повесткой дня:

1. Избрание генеральным директором ОАО «Машкомплект» - Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5 (пять) лет.

2. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Машкомплект»

3. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 3200-011/00046/0101 от «11» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

4. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-011/00046/1105 от «19» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

5. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 2 от 04.02.2011г.  к Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от «05» декабря 2006г., заключенному между ОАО «Машкомплект» и  ОАО «УРАЛСИБ».

6. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 от 04.02.2011г.  к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-021/00090/и  от «05» декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО «Машкомплект» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Договору  о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:

ЗА  - 60 %

Против  - нет

Воздержались  - нет

Решение принято. Утвердить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - 25.04.2011года, начало в 12-00 часов дня, начало регистрации в 10-00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4,  с повесткой дня:

1. Избрание генеральным директором ОАО «Машкомплект» - Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5 (пять) лет.

2. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Машкомплект»

3. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 3200-011/00046/0101 от «11» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

4. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-011/00046/1105 от «19» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

5. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 2 от 04.02.2011г.  к Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от «05» декабря 2006г., заключенному между ОАО «Машкомплект» и  ОАО «УРАЛСИБ».

6. Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 от 04.02.2011г.  к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-021/00090/и  от «05» декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО «Машкомплект» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Договору  о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

Очередное заседание совета директоров с повесткой дня:

1. О  дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

2. О  дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

3. Об утверждении формы и текса бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

провести 04.04.2011г. в 10-00час.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2011 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2011 года протокол № б/н.

3. Подпись

3.1.             Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.О. Генерального директора                                ______________________________                       В.А. Авдеев

                                                                                            (подпись)

3.2. Дата «01» апреля 2011 г.

М. П.