1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

«Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 марта 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 апреля 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание председателем Совета директоров – Чепика Михаила Петровича.
2. Утверждение даты и места проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - 30.06.2011года в 12-00 час..
3. Утверждение даты и места проведения внеочередного общего собрания акционеров 25.04.2011г. в 12-00 час. по требованию акционера Чепика М.П., с повесткой:

1.       Избрание генеральным директором ОАО «Машкомплект» - Авдеева Виктора Александровича.

2.       Прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Машкомплект».

3.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 3200-011/00046/0101 от «11» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

4.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-011/00046/1105 от «19» июня 2008г., заключенному в обеспечение обязательств ООО «Машкомплект-Регион» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Кредитному договору  № 3200-011/00046 от 11.06.2008г.

5.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 2 от 04.02.2011г.  к Договору о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от «05» декабря 2006г., заключенному между ОАО «Машкомплект» и  ОАО «УРАЛСИБ».

6.       Одобрение кредитной сделки по заключению между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Машкомплект» дополнительного соглашения № 3 от 04.02.2011г.  к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 3200-021/00090/и  от «05» декабря 2006г., заключенному в обеспечение обязательств ОАО «Машкомплект» перед  ОАО «УРАЛСИБ» по Договору  о предоставлении кредитной линии № 3200-021/00090 от 05.12.2006г.

3. Подпись

3.1.              Наименование должности  уполномоченного лица эмитента

И.о. генерального директора                                ________________________________                В.а. Авдеев

                                                                                                (подпись)

3.2. Дата «01 » апреля 2011 г.  

                        М. П.