1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Машкомплект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Машкомплект»

1.3. Место нахождения эмитента 

630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента

1025401478926

1.5. ИНН эмитента

5404100987

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

10490-F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mashkomplekt.ucoz.com/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:

Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров Чепика М.П. который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»:  05 апреля 2011 г.

          Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:

               ЗА  - 100 %

               Против – нет

               Воздержались – нет

Предложение принято.  Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»: 05 апреля 2011 г.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров Чепика М.П. который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»:  20 мая 2011 г.

          Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:

               ЗА  - 100 %

               Против – нет

               Воздержались – нет

Предложение принято.  Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»: 20 мая 2011 г.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Председателя совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман В.И.:

               ЗА – 100 %

               Против  - нет

               Воздержались – нет

Предложение принято. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года протокол № б/н.

3. Подпись

3.1.             Наименование должности уполномоченного лица эмитента

И.о. генерального директора                                ______________________________                      В.А. Авдеев

                                                                                            (подпись)

3.2. Дата «04» апреля 2011 г.

М. П.