|
2.1. Дата
проведения заседания совета директоров акционерного общества, проведенного
в форме заочного голосования, на котором принято соответствующее решение: 18
апреля 2012 года.
2.2. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, проведенного в форме заочного голосования, на котором принято
соответствующее решение: 20 апреля 2012 года, протокол № б/н.
2.3. Содержание
решений, принятых советом директоров акционерного общества:
I.
Утвердить годового отчета ОАО «Машкомплект» за 2011 год.
II. Созвать
внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" 21 июня
2012 года в 14 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 630052, город
Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43|4.
Форма проведения собрания – совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании, 13 часов 00 минут (местного
времени).
Внести в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О досрочном
прекращении полномочий совета директоров ОАО "Машкомплект".
2. Об избрании совета директоров ОАО "Машкомплект".
Утвердить дату составления списка
акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров - 18 апреля 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего
собрания и порядок направления сообщений акционерам о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект». Направить
сообщения акционерам - заказными письмами.
В перечень информации
(материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров включить информацию о кандидатурах в совет директоров
ОАО "Машкомплект".
|
02:42