П Р О Т О К О Л
внеочередного общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Машкомплект".

Место нахождения: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания:  (собрание совместное присутствие
                                       акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
                                       и принятия решений по вопросам, поставленным на
                                       голосование)

Дата проведения общего собрания:  21 июня 2012 г.

Место проведения общего собрания: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Машкомплект»
2. Избрание Совета директоров ОАО «Машкомплект»

Время начала регистрации                                            13 часов 00 минут

Время открытия собрания                                            14 часов 00 минут

Слушали:

Макееву Л.Н.  – председателя счетной комиссии с результатами регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составляет 49843 19/20.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров составляет 17852 1/2.

      На момент открытия собрания  (14 часов 00 минут) кворума нет ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

      Оснований для открытия собрания нет.

       В соответствии с п. 4.9. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002г. № 17п/с «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку и подготовке, созыва и проведения общего собрания акционеров», которое гласит, что в случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания и в случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Время открытия внеочередного общего собрания Открытого акционерного общества «Машкомплект» переносится до 15 часов 00 минут.

     Результаты определения кворума после продления времени открытия внеочередного общего собрания до 15 часов 00 минут:

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составляет 49843 19/20.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров составляет 17852 71/2.

      После продления времени открытия внеочередного общего собрания акционеров по состоянию на 15 часов 00 минут, кворума нет ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

     Собрание не открыто.

К протоколу прилагаются:

1.      Процедура ведения годового общего собрания акционеров на 2-х листах.

2.      Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров на 2-х листах.

Дата составления протокола «25» июня 2012г.

Председатель собрания           ______________________      М.П. Чепик

Секретарь                                 _______________________     Г.Г. Ивашкова