|
ПРОТОКОЛ № _
заседания Совета
директоров
Открытого
акционерного общества
«Машкомплект»
|
|
г. Новосибирск
|
|
|
"14” августа 2012 г.
|
|
|
|
|
|
|
Место проведения заседания: г.Новосибирск, ул. Толмачевская,
43/4, конференц-зал
Время начала проведения заседания: 10 час. 00 мин.
Время окончания
проведения заседания: 10 час. 10 мин.
|
|
|
|
|
В соответствии с 14.4. Устава ОАО «Машкомплект» количественный состав
членов Совета директоров Общества определяется решением общего собрания
акционеров в соответствии с п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и
составляет пять членов.
В соответствии с п. 6.15. «Положения о Совете директоров Открытого
акционерного общества «Машкомплект», кворумом для проведения заседания Совета
директоров является присутствие не менее трех членов Совета директоров
Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство
в три четверти голосов, или большинство всех членов Совета директоров, без
учета голосов выбывших членов Совета директоров.
На заседании присутствуют члены Совета директоров: Авдеев В.А., Чепик
М.П., Кускова Т.С., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
Таким образом, заседание Совета директоров считается правомочным,
кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Председатель заседания - Чепик М.П.
Секретарь заседания – Кускова Т.С.
|
|
|
|
|
|
Повестка дня:
- Созыв внеочередного
общего собрания акционеров со следующей повесткой:
- Досрочное
прекращение полномочий совета директоров ОАО «Машкомплект»
- Избрание совета
директоров ОАО «Машкомплект»
III.
Об утверждении даты, места и времени
проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».
IV.
О дате
составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
V.
Об
утверждении текста сообщения о
проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Машкомплект».
VI.
Об утверждении
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект».
Слушали
председателя Совета директоров ОАО «Машкомплект» Чепика М.П., который предложил
утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Машкомплект».
Голосовали:
ЗА
- Авдеев В.А.,Чепик М.П., Кускова Т.С.
Против
- Горохов В.Н., Франчук Д.В.
Воздержались - голосов нет.
Предложение
принято. Утвердить повестку дня
заседания Совета директоров ОАО «Машкомплект»
Рассмотрение
вопросов повестки дня.
По
первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров ОАО
«Машкомплект» Чепика М.П., который сообщил о поступлении в Общество требования
акционера Леймана В.А. о проведении внеочередного общее собрание акционеров ОАО
«Машкомплект» со следующей повесткой дня:
1.
Досрочное прекращение полномочий совета директоров ОАО «Машкомплект»
2.
Избрание совета директоров ОАО «Машкомплект».
Член
совета директоров Горохов В.Н. задал вопрос председателю совета директоров
Чепику М.П. соответствует ли требования закону.
Председатель
совета директоров Чепик М.П. ответил, что предъявленное требование
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
предложил голосовать по первому вопросу повестки дня: Созыв внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой:
- Досрочное прекращение полномочий совета
директоров ОАО «Машкомплект».
- Избрание совета директоров ОАО «Машкомплект»
Итоги
голосования:
«ЗА» -
Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.
«Против» - нет голосов
«Воздержались» - Горохов В.Н.,
Франчук Д.В.
Принятое решение: Созвать внеочередное
общее собрание акционеров со следующей повесткой:
1.
Досрочное
прекращение полномочий совета директоров ОАО «Машкомплект»
2.
Избрание совета
директоров ОАО «Машкомплект»
Вопрос II. повестки дня:
Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Машкомплект» в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) 18 октября 2012г. в 14-00 час., начало регистрации 13-00 час. по
адресу: 630052, г.
Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4, 1 этаж, конференц-зал.
Итоги заочного голосования:
«ЗА» -
Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
«Против» - нет голосов
«Воздержались» - нет голосов
Принятое решение: Провести внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «Машкомплект»
в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 18 октября
2012г. в 14-00 час., начало регистрации 13-00 час. по адресу: 630052, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, 43/4, 1 этаж, конференц-зал.
Вопрос III. повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО
«Машкомплект»– 14 августа 2012г.
Итоги заочного голосования:
«ЗА» -
Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
«Против» - нет голосов
«Воздержались» - нет голосов
Принятое решение: Утвердить дату
составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»– 14 августа 2012г.
Вопрос IV. повестки дня:
Об утверждении текста сообщения о
проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Машкомплект».
Итоги заочного голосования:
«ЗА» -
Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
«Против» - нет голосов
«Воздержались» - нет голосов
Принятое решение: Утвердить текст
сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядок направления
сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Машкомплект». Направить сообщения акционерам - заказными письмами.
Вопрос V. повестки дня:
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Машкомплект».
Итоги заочного голосования:
«ЗА» -
Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
«Против»
- нет голосов
«Воздержались» - нет голосов
Принятое решение: Утвердить перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Машкомплект» - требование и предложения акционеров, сведения
о кандидатах в Совет директоров, согласия кандидатов.
Информацию
предоставить акционерам для ознакомления в период с 24.09.2012г. по
18.10.2012г. в рабочие дни с 10-00 час. до 14-00 час. в помещении
исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица
Толмачевская, 43/4, этаж 1, кабинет 100 (Отдел кадров).
После
поступления предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в совет
директоров Общества в срок до 18 сентября 2012г. (включительно), Советом
директоров ОАО «Машкомплект» будут рассмотрены данные предложения на предмет их соответствия действующему законодательству Российской
Федерации об акционерных обществах, Уставу ОАО «Машкомплект», утвержден полный
список кандидатов в члены совета директоров, а также текст и форма
бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Машкомплект».
Дата
составления протокола «16» августа 2012
года.
Председатель
заседания Чепик
М.П
Секретарь заседания
Кускова Т.С.
| 
07:15