ПРОТОКОЛ № ___

заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества

  «Машкомплект»

г. Новосибирск

"30” мая 2012 г.

Место проведения заседания: г.Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4

Время начала проведения заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания проведения заседания: 10 час. 40 мин. 

     В соответствии с 14.4. Устава ОАО «Машкомплект» количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет пять членов.

    В соответствии с п. 6.15. «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Машкомплект» (далее – Положение), кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее трех членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

    На заседании присутствуют три члена Совета директоров: Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.

    На заседании отсутствуют два члена Совета директоров: Горохов В.Н., Франчук Д.В.

    В соответствии с п. 6.1. Положения, первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе открыл генеральный директор ОАО «Машкомплект», член совета директоров - Авдеев В.А., который предложил избрать председателем заседания – Чепика М.П., секретарем заседания – Кускову Т.С..

         Голосовали:

         «ЗА»   -  Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.

         «Против»  - нет голосов

         «Воздержались»  - нет голосов

Принятое решение: Избрать:

Председателем заседания -  Чепик М.П.

Секретарем заседания – Кускова Т.С.

    Выступал председатель заседания Чепик М.П. который предложил утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров ОАО «Машкомплект»:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Избрание секретаря Совета директоров.

3.  Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект», назначенном на 21 июня 2012г.

4. Утверждение формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект», назначенном на 21 июня 2012года.

   По первому вопросу повестки дня заседания: слушали председателя заседания Чепика М.П., который сообщил, что в соответствии с п. 14.9 Устава ОАО «Машкомплект» председатель Совета директоров ОАО «Машкомплект» избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

    В связи с отсутствием кворума для принятия решения по первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Машкомплект», принято решение перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ОАО «Машкомплект».

Решение не принято, в связи с отсутствием кворума.