П Р О Т О К О Л
 внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Машкомплект",

проведенного в форме заочного голосования

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, 43/4

Вид общего собрания:   внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования «07» декабря 2011 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования «06» декабря 2011 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

В реестре зарегистрировано 144 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 49854 шт. размещенных акций Общества.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров предоставлен ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», выполнявшие функции счетной комиссии «07» декабря 2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Машкомплект» путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки.

2. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

3. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

4. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

5. Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008.

6. Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО «Машкомплект» - арендодатель и ООО «Машкомплект-Регион» - арендатор, по передаче ОАО «Машкомплект» в аренду ООО «Машкомплект-Регион» нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации № 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора.

Первый вопрос повестки дня:

«Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Машкомплект» путем размещения дополнительных акций в количестве 45 000 штук по цене 1000 рубля каждая, посредством закрытой подписки».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 13 927 3/10  голоса

      «ПРОТИВ» - 31 901 3/5 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Решение по данному вопросу не принято.

Второй вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу –  45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» 27 832  голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

Третий вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 27 832 голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

РЕШЕНИЕ:  Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Открытым акционерным обществом акционерным инвестиционным коммерческим банком «Татфондбанк» (филиал в г. Новосибирске) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 78 000 0000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 13,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

Четвертый вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 27 827 2/5 голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 3/5

РЕШЕНИЕ:  Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Кредитного договора в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

Пятый вопрос повестки дня:

«Одобрение заключения сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 27 832голоса

      «ПРОТИВ» - 17 996 9/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение сделки между Открытым акционерным обществом «Машкомплект» и Банком «Левобережный» (ОАО) (далее – Банк) Договора ипотеки (залоге недвижимости), обеспечивающего исполнение обязательств ОАО «Машкомплект» по заключенном с Банком Кредитному договору в сумме 76 000 0000 (Семьдесят шесть миллионов) рублей, сроком на 60 (шестьдесят) месяцев, с уплатой 12,5% процентов годовых, как крупной сделки.

     В качестве залога предоставить принадлежащее Открытому акционерному обществу «Машкомплект» следующее недвижимое имущество по согласованной с Банком балансовой стоимостью имущества:

- Помещения, площадью 32 566,9 кв.м. Адрес (местоположение): город Новосибирск, Ленинский район, улица Толмачевская, дом 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:06:02:02, стоимостью 12 672 121 (Двенадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль 44 копейки.

- Право аренды земельного участка площадью 201239,0 кв.м., земли населенных пунктов. Местоположение объекта: установлено относительно ориентира административное здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, улица Толмачевская, д. 43/4, кадастровый (или условный) номер: 54:35:062660:0008».

Шестой вопрос повестки дня:

«Договор аренды нежилых помещений от 20.12.2004г.. заключенный между ОАО «Машкомплект» - арендодатель и ООО «Машкомплект-Регион» - арендатор, по передаче ОАО «Машкомплект» в аренду ООО «Машкомплект-Регион» нежилых помещений, общей площадью 54625,7 квадратных метров, зарегистрированный 11.02.2005г. Управлением государственной регистрационной службы по Новосибирской области, номер государственной регистрации № 54-01/002269/2004-332, не расторгать до срока окончании действия вышеуказанного договора».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 45 828 9/10, что составляет 91,93% акций Общества

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 17 832 1/5 голоса

      «ПРОТИВ» - 27 996 7/10 голоса

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет

Решение по данному вопросу не принято.

Дата составления протокола «09» декабря 2011г.

Председатель собрания           ______________________      М.П. Чепик

Секретарь                                 _______________________     Г.Г. Ивашкова