П Р О Т О К О Л
 внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Машкомплект",

проведенного в форме заочного голосования

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, 43/4

Вид общего собрания:   внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования «02» марта 2012 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимого в форме заочного голосования «01» марта 2012 года.

Место проведения общего собрания акционеров: 630052 город Новосибирск ул. Толмачевская, 43/4

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630052, Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4.

В реестре зарегистрировано 140 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 49854 шт. размещенных акций Общества.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров предоставлен ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», выполнявшие функции счетной комиссии «02» марта 2012г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО «Машкомплект».

2. Избрание генеральным директоров ОАО «Машкомплект» Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

Первый вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО «Машкомплект».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 30 195 ¼  , что составляет 60,57% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» – 30 194 1/10   голоса

      «ПРОТИВ» - нет  голосов

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 3/20.

РЕШЕНИЕ:  Досрочно прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа ОАО «Машкомплект».

Второй вопрос повестки дня:

Избрание генеральным директоров ОАО «Машкомплект» Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 49 854.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании акционеров по данному вопросу – 30 195 ¼ , что составляет 60,57% акций Общества.

     Наличие кворума по данному вопросу имеется.

     Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

      «ЗА» 30 194 1/10 голоса

      «ПРОТИВ» - нет голосов

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов

      Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 3/20.

РЕШЕНИЕ:  Избрать генеральным директоров ОАО «Машкомплект» Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

Дата составления протокола «05» марта 2012г.

Председатель собрания           ______________________      А.С. Волошкин

Секретарь                                 _______________________     Г.Г. Ивашкова